Aðalfundur Marel 2024
Aðalfundur Marel hf. árið 2024 fór fram miðvikudaginn 20. mars klukkan 16:00 í höfuðstöðvum félagsins að Austurhrauni 9, Garðabæ.
| Dagskrárliður | Lagt fram af | Afgreiðsla* |
|---|---|---|
| Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár | Kynning | |
| Skýrsla forstjóra | Kynning | |
| Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið 2023 lagðir fram til staðfestingar | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað fyrir starfsárið 2023 | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | Hjáseta |
| Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna árið 2024 | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár | Stjórn | Samþykkt |
| Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins | ||
| 9.1. Tillaga um endurnýjun heimildar í grein 15.1. í samþykktum félagsins. Greinin heimilar stjórn félagsins að hækka hlutafé um allt að 35 milljónir að nafnvirði í tengslum við kaupréttarsamninga við starfsmenn. | Stjórn | Hjáseta |
| 9.2. Tillaga um endurnýjun heimildar í grein 15.2. í samþykktum félagsins. Greinin heimilar stjórn félagsins að hækka hlutafé um allt að 75 milljónir að nafnvirði sem nota má í tengslum við fyrirtækjakaup. | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning stjórnar félagsins: | ||
| Ann Elisabeth Savage | X | |
| Arnar Þór Másson | X | |
| Ástvaldur Jóhannesson | X | |
| Lille Li Valeur | X | |
| Ólafur Steinn Guðmundsson | X | |
| Svafa Grönfeldt | X | |
| Ton van der Laan | X | |
| Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um að endurnýja heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf | Stjórn | Samþykkt |
*Afgreiðsla fulltrúa Lífsverks á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.